أعلنت شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد و التصدير عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاربعاء الموافق 30/03/2022 فى تمام الساعة 3 عصراً وذلك بفيلا 98 حى البنفسج 4 – الدور الاول – التجمع الاول – القاهرة الجديدة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 .
2 - تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021.
3 - التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021.
4 - التصديق علي اقتراح مجلس الادارة فى عدم توزيع ارباح للعام المالي 2021.
5 – إبراء ذمة واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التى تمت خلال عام 2021.
6 – التصديق على محاضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد خلال عام 2021.
7 – تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه للعام 2022 .
8 - تحديد مكافأت وبدلات اعضاء مجلس الادارة لعام 2022 .
9 – التصديق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة فى البورصة .
10 – التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات .
11 – اقرار تغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس ادارة الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 31/12/2021 .
12- انتخاب مجلس ادارة لمدة 3 سنوات قادمة بالتصويت التراكمى فى ضوء انتهاء الدورة الحالية لمجلس الادارة .
|