أعلنت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق 30-3-2022 فى تمام الساعة 3 عصراً وذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان- المنطقة الصناعية B2 وذلك لمناقشة الاتي :
1-التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط و نتائج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021.
2- النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2021.
3- التصديق على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
4- التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
5- ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
6-التصديق على التغييرات و التعيينات التى طرأت على مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
7- تعيين مراقب حسابات للشركة و تحديد اتعابة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
8-تحديد بدل حضور و مصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن جلسات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022.
9-الترخيص لمجلس الادارة فى تقديم التبرعات التى تزيد عن الف جنيه وفقا لاحكام قانون الشركات المساهمة خلال عام 2022 .
10- النظر فى ابرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
11- مناقشة مقترح مجلس الادارة بخصوص الارباح الظاهرة فى القوائم المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
|