أعلنت شركة المالية والصناعية المصرية عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدة الساعة 4 مساءاً يوم الاثنين الموافق 28/3/2022 بنادى شركة مصر للتأمين شارع (9) الهضبة العليا – المقطم - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة بشان نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 و كذلك تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 و تقرير مراقب الحسابات عليهما .
2- الاحاطة بتقريرى مراقبى الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
3- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
4- الموافقة على اقتراح توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
5- اخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
6- اعتماد التبرعات خلال العام المالى 2021 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2022 فيما زاد عن الف جنيه وفى الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية .
7- التصديق على عقود المعاوضة التى تمت خلال عام 2021 ( شركة السويس لتصنيع الاسمدة , شركة النصر للتعدين ) وتفويض مجلس الادارة فى تجديد هذه العقود.
8- تحديد بدلات حضور و انتقالات السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة .
9- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابة عن السنة المالية 2022 .
|