أعلنت شركة العبوات الطبية عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الاربعاء الموافق 30/3/2022 فى تمام الساعة 2.30 عصرا و ذلك بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية B4 قطعة 18 العاشر من رمضان وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى:
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021
2- اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالى المنتهى 2021 و تقرير مراقب الحسابات على هذا التقرير
3- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
4- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
5- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 و المصادقة على ما تم صرفه من بدلات حضور الجلسات و بدل الانتقالات للمجلس عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
6- النظر فى تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 وتحديد اتعابه .
7- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى 2022 وفى الحدود المقررة قانوناً
8- الترخيص لمجلس الادارة بإبرام كافة عقود المعاوضة و العقود و المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة و الاطراف المرتبطة خلال عام 2022 .
9- تحديد بدلات حضور الجلسات و بدل الانتقالات لمجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 و تحديد راتب العضو المنتدب عن العام المالى 2022 و مكافأة بدل تفرغ رئيس مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى 2022 .
|