اعلنت الشركة العربية للخزف (سيراميكا ريماس) عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة 3 عصراً يوم الخميس الموافق 31-3-2022 بفرع الشركة قطعة 240 حي الملتقى العربي – النزهة - القاهرة لمناقشة الاتي :
1-الاحاطة و التصديق على تعين السيد الدكتور/ مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم حجاب فى عضوية مجلس الادارة ممثلاً لشركة ابناء محمد فتح الله السعودى للتجارة بدلاً من السيد الاستاذ / على سعيد على عبد الله السعودى اعتباراً من 15/11/2021 .
2- التصديق علي تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 و كذلك تقرير الحوكمة .
3- عرض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021
4- التصديق علي المركز المالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021
5- التصديق علي قائمة توزيعات الارباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 31-12- 2021
6- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021
7- اعتماد بدلات و مكافات اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي عن عام 2020 وتحديدها عن عام 2022 .
8- الموافقة على تعيين السيد المحاسب / احمد يحيى احمد نيازى مراقبا لحسابات الشركة بدلاً من السيد الاستاذ / محمد عادل ناصف (لوفاة سيادته) عن العام المالى 2022 على ان يقوم سيادته بمراجعة و اعتماد ميزانية 2021 و تحديد اتعابه .
9- اعتماد التبرعات للعام 2021 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع لعام 2022 فى حدود القانون .
|