أعلنت شركة الملتقى العربى للاستثمارات عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاحد الموافق 27-3-2022 فى تمام الساعة 3 عصراً عبر تقنية الاتصال و التصويت عن بعد لمناقشة الاتي :
1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و نتائج اعمالها عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021. و عرض تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه .
2-المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة فى 31 ديسمبر 2021 .
3-اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 .
4- اعتماد حساب توزيعات الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 .
5- النظر فى زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من 300.000.000 جم الى 360.000.000 جم بزيادة قدرها 60.000.000 جم موزع على 60.000.000 سهم بقية اسمية (واحد جنيه مصرى) للسهم و ذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع (0.20 سهم) لكل سهم اصلى من اسهم الشركة قبل الزيادة ممولاً من ارباح العام المالى الظاهرة فى القوائم المالية المستقلة فى 31 ديسمبر 2021 و الارباح المرحلة الخاصة بالاعوام السابقة .
6- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 .
7- اعتماد بدلات السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2022 .
8- تعيين السيد /مراقب الحسابات للسنة المالية 2022 و تحديد اتعابه.
9- اقرار حدود التبرعات خلال العام المالى 2022 .
10 – الترخيص بابرام عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
11- النظر فى اعادة تشكيل مجلس الادارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات .
|