أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2022 فى تمام الساعة 2.45 عصراً و ذلك بعنوان الشركة الكائن فى الكيلو 4,6 شارع 6 اكتوبر (طريق ترعة الاسماعيلية ) – مسطرد محافظة القليوبية وذلك لمناقشة الاتي :
1-التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2021 .
2- التصديق على المركز المالى و القوائم المالية المستقلة و المجمعة المرفقة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
3- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة و المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
4- التصديق على تقرير الحوكمة عن سنة 2021 .
5- تحديد مكافاءة و بدلات رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2022 .
6-التصديق على قرارات مجلس الادارة عن عام 2021 و الموافقة على ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
7- اعتماد اتعاب مراقب الحسابات و تحديد اتعابه عن السنة المالية 2022 .
8- الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة مع الاطراف ذوى العلاقة عن سنة 2022 .
9- الترخيص لأعضاء مجلس الادارة و اعضاء مجلس الادارة المنتدبين بالتعيين فى مجالس ادارات الشركات الاخرى و تولى مناصب تنفيذية بها وفقاً للأئحة قانون 159 لسنة 1981 و لائحتة التنفيذية .
10- اعتماد التغيرات التى طرات على مجلس الادارة حتى تاريخ الجمعية .
11- الموافقة على مشروع توزيع الارباح المقترح .
12- اعتماد قرار مجلس الادارة بشأن شراء اسهم خزينة .
13- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة .
|