اعلن بنك قناة السويس عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 3 عصراً يوم الخميس الموافق 24 /3/2022 بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة من خلال مقر الادارة العامة للبنك 7 شارع عبد القادر حمزة – جاردن سيتى – القاهرة و ذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :
1- تقرير مراقبي الحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021
2- تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 المرفق به تقرير الحوكمة السنوى لعام 2021 .
3- التصديق علي القوائم المالية للبنك و الايضاحات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 .
4-الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 و كذلك زيادة رأس مال البنك المصدر فى حدود راس المال المرخص به .
5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 .
6-الاحاطة علما بالتغيرات التي طرات علي تشكيل مجلس الادارة منذ اخر اجتماع جمعية للبنك (31-3-2021 )
7- تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2022
8- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع و حدوده خلال السنة المالية 2022
9- تعيين مراقبي الحسابات البنك و تقدير اتعابهما للسنة 2022
10- الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة بين البنك و الشخصيات الاعتبارية الممثلة فى عضوية مجلس الادارة – وفقاً للاشتراطات و الضوابط القانونية و اللوائح و القواعد الرقابية المنظمة لذلك – مع تفويض السيد رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
|