اعلنت شركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 3 عصر يوم الخميس الموافق 24-3-2022 بمقر الشركة ب 29 ش أ كورنيش النيل – الفلل – بنها - القليوبيه لمناقشة الاتي :
o المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2021
o تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31-12-2021
O المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2021
O اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المنتهية في 31-12-2021
o النظر في اقتراح مجلس لادارة بشان ترحيل ارباح الشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2021
o النظر في اقتراح مجلس الادارة بشان زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من 29574923 جنيه الى 32532421 جنيه بزيادة قدرها 2957498 جنيه موزعه على 5914996 سهم بقيمه اسمية 0.50 جنيه للسهم عن طريق توزيع 0.1 سهم مجانى لكل سهم اصلى بإجمالى مبلغ 2957498 جنيه مصرى مموله من الارباح المرحلة بالقوائم المالية المنتهية فى 31/12/2020 ليصبح راس المال المصدر بعد الزيادة 32532421 جنيه مصرى مقسماً على 65064842 سهم بقيمة اسميه 0.50 جنيه للسهم (نصف جنيه للسهم) .
o ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المنتهية في 31-12-2021 و السنوات السابقة .
o تجديد تعيين السيد /اشرف محى الدين النجار المستشار القانوني للشركة عن السنة 2022 و تحديد اتعابه .
o تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة للعام 2022 .
o تعيين مراقب الحسابات للعام المالي 2022 وتحديد أتعابة .
o الموافقة علي تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة
Oتحديد اتعاب رئيس مجلس الادارة و الاعضاء المنتدبين عن السنة المنتهية في 31-12-2022
|