تعلن شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا تدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 3 عصراً يوم الخميس الموافق 31-3-2022 بمقر فندق بيراميزا القاهرة 60 ش الجيزة- الجيزة و لمناقشة جدول الاعمال الاتي :
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 و تقرير الحوكمة عن عام 2021 المعد وفقاً للمادة 40 من قواعد القيد و تقرير مجلس الادارة و فقاً للمادة 40 من قواعد القيد .
- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 و تقرير الحوكمة عن عام 2021 المعد وفقاً للمادة 40 من قواعد القيد .
-التصديق علي القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021
- عرض موقف توزيع الارباح المحققة و المقترح من مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021
- ابراء ذمة السادة/ رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 .
- تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 .
- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2022 .
- تعين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 و تحديد اتعابه .
-النظر في حصة ارباح العاملين الذين تركوا الخدمة في سنوات سابقة .
|