أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذى تقرر عقده فى تمام الساعة 3 عصراً يوم الخميس الموافق 31/3/2022 بفندق جى دبليو ماريوت – قاعة البارون – الطريق الدائرى – ميراج سيتى - القاهرة الجديدة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021
2- المصادقة على تقريرى مراقبا الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 و المصادقة على تقرير الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021.
3- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
4-اعتماد ارجاء النظر فى توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 الى النصف الثانى من العام و ذلك نظراً لدخول الشركة فى عدد من المشروعات و الاستثمارات .
5- إخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
6- اعتماد كافة عقود المعاوضة التى تم ابرامها خلال العام المنتهى فى 31/12/2021 و الموافقة على الترخيص مقدماً لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
7- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس واعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام 2022 .
8 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 بالاضافة الى الجهاز المركزى للمحاسبات .
9- اعتماد التبرعات التى تمت خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2021 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى 2022 فيما يزيد عن ألف جنيه .
|