اعلنت الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق 19-3-2022 فى تمام الساعة 11 صباحاً بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة المرئية و المسموعه وذلك لمناقشة الاتي :
- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 مرفقاً به تقرير الحوكمه .
- تقرير السيدين مراقبي الحسباات الشركة عن القوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 .
- المصادقة علي القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 واعتماد مشروع توزيع الارباح المقترح .
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2021
- اقرار التغيرات التي طرات علي مجلس الادارة
- تحديد قيمة مكافات و بدلات اعضاء مجلس الادارة للعام 2022
- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بالقيام بعمل فني و اداري في شركة مساهمة اخري وكذلك الترخيص لعضو مجلس الادارة المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب فى شركة اخرى طبقا لاحكام المادة 217 من قانون الشركات المساهمة و لائحته التنفيذية .
- الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة و لائحته التنفيذية رقم 159 لسنة 1981 .
- عرض المساهمه فى بعض المشروعات التى سيتم طرحها من الدولة فى الفترة القادمة و المساهمة فى الشركات التى تنشأ لغرض تصنيع الخامات الدوائية و العلاج الطبى .
- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع عام 2022 بمبالغ تجاوز الالف جنيه .
- تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابة للعام 2022 .
- انتخاب مجلس ادارة للشركة لفترة جديدة تنتهى فى 31/12/2024 .
|