قرارا ت الجمعية العامة العادية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية المنعقدة مساء يوم الخميس الموافق 31/03/2016 و تم الموافقة علي جدول الاعمال التالى :-
• إعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 .
• النظر فى تقرير مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 .
• إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 .
• إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 .
• تعيين مراقبا الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
• إعتماد وتحديد مرتبات وبدلات حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
• إعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح . الموافقة علي استقطاع الاحتيايطي القانوني و صرف ارباح العاملين و حصة مجلس الادارة و الباقي كارباح مرحلة
• الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام 2016 .
• إنتخاب مجلس إدارة للشركة عن الدورة ( 2016 – 2018 ) .
- السيد / وليد محمد زكي
- السيد / محمد زكاريا محي الدين
- السيد / طه ابراهيم التلباني
- السيد / هشام علي شكري
- السيد / ياسر محمد زكي
- السيد / خالد محمد الطيب
- السيد / مانع محمد عبد الله علي الصانع – ممثل شركة وفرة للاستثمار الدولي
- السيد زياد بن فؤاد بن فهد الصالح – ممثل شركة المهيدب القابضة
|