قرارات الجمعية العامة العادية النصر للأعمال المدنية يوم السبت الموافق 2-4-2016 و تم الموافقة علي :
o المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
o تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31-12-2015
o المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2015
o الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح من مجلس الإدارة بشرط الحصول على موافقة الجهات المعنية .
o ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المنتهية في 31-12-2015 .
o اعتماد ما تم صرفة من رواتب بدلات و مكافات لمجلس الادارة خلال السنة المنتهية في 31-12-2015 .
o التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنيه للعام المالى 2016 .
o تعيين مراقب الحسابات للعام المالي 2016 وتحديد أتعابة .
o تحديد بدلات ومكافأت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016 .
o تفويض مجلس الادارة فى تحديد مكافأت ومرتبات وبدلات لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين تطبيقا لما جاء بالمادة 88 من القانون 159 لسنة 1981 .
o تفويض مجلس الادارة في تحديد مكافأت لجنة المراجعة الداخلية عن السنة المنتهية فى 31/12/2015
|