قرارات الجمعية العامة العادية جلوبال تليكوم القابضة المنعقدة بتاريخ 31-3-2016 و تم الموافقة علي الاتي
الجمعية العامة العادية
- .١ على المصادقة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتھية في 31-12-2015
- .٢ المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتھية في 31-12-2015.٣
- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتھية في ديسمبر ٣١ ٢٠١٥. .٤
- الموافقة على تعيين ا ستاذ/ قبول أحمد جمال حمدالله العتريس (منصور وشركاھم برايس وترھاوس كوبرز) كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتھية في ٢٠١٦ديسمبر ٣١ وتحديد أتعابه المھنية السنوية بمبلغ جنيه مصري. ٣٣٠٫٠٠٠ .٥
- الموافقة على إعتماد التعديلات الواردة على تشكيل مجلس إدارة الشركة حتي تار يخه.
- .٦ إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتھم عن السنة المالية المنتھية في ديسمبر ٣١ ٢٠١٥.
- .٧ منح مكافئة سنوية مقطوعة لكل من أعضاء مجلس الادارة المستقلين قيمتھا ومبلغ دولار أمريكي ٥٠٫٠٠٠ ١٫٥٠٠قيمته دولار أمريكي كبدل حضور الجلسات.
- .٨ الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن ألف جنيه خلال العام المالي ٢٠١٦ في حدود مبلغ قدره ٥ جنيه مصري. مليون
- .٩ قررت الجمعية الموافقة على والترخيص بما يلي
o : .أ عقد تعديلات الترخيص قرض المساھم القائم والممنوح من شركة فيمبيلكوم امستردام بي.في. بتعديل ، وذلك .سنوياً العائد بما لا يجاوز %١١٫٥
o .ب بإ الترخيص برام عقد تسھيل دوار غير مضمون مع شركة فيمبيلكوم امستردام بي.في. الشركة بموجبه تمنح سيولة اضافية تبلغ ٢٠٠ مليون دولار، وذلك مقابل علىفي السنة %١١٫٥لا يجاوز عائد المبالغ المسحوبة، م لا تجاوز اورسوم التز %٠٫٣٠ الالمبالغ غير ىعل سنويا مسحوبة، علي أن لا يجاوز تاريخ الاستحقاق سبع ً سنوات من تاريخ توقيع العقد.
o .ج الترخيص للشركة بالاقتراض من شركتھا التابعة المملوكة لھا بالكامل (شركة جي تي اتش فاينانس بي.في.) مبالغ لا تجاوز قيمتھا ا ساسية ١٫٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ مليار( ومائتي مليون) دولار، عائد مكون معدل اليأن على يي ذ(وال شمل المبالغ المستحقة لشركة جي تي اتش فاينانس بي.في. بالاضافة إلى ة ھامش ربح يغطي وعلى، سنويا ألا يجاوز تاريخ الاستحقاق سبع سنوات من تاريخ ً المصاريف والنفقات) لا %١١٫٥جاوز ي .عقد القرض توقيع
o .د تفويض أي عضو من أعضاء مجلس الادارة أو من يفوضه في التوقيع بالنيابة عن الشركة و تنفيذ وتسليم كافة المستندات واتخاذ كافة الاجراءات التي يراھا أي شخص مفوض لازمة أو مناسبة لتنفيذ ھذا القرار.
الجمعية العامة الغير عادية
الموافقة على تعديل المادة (٣٨) من النظام ا ساسي للشركة
|