قرر مجلس ادارة شركة العربية للاستثمارات و التنمية القابضة للاستثمارات المالية المنعقدة بتاريخ 30-3-2016 الموافقة علي القرارات التالية
- تم قبول استقالة السيد الاستاذ / أسامة عبد المنعم صالح من مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية وانتخاب السيد / عبد الفتاح عاشور خليفة الشريف خلفا له لرئاسة مجلس ادارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية على ان يراعى عرض هذا القرار على اول جمعية عامة عادية تعقدها الشركة .
- وافق المجلس تعيين مكتب د / زكى هاشم وشركاة كمستشار مستقل لدراسة مقترح تقسيم الشركة الى عدة شركات مع التزام الشركة باتباع كافة الاجراءات القانونية اللازمة والواردة بنص المادة ( 48 ) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية ، والمادة ( 52 ) من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية وكافة تعديلاتها .
- وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الادارة فى توجية الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للنظر فى جدول الاعمال التالى :
• تخفيض رأسمال الشركة المرخص به من 6000000000 ( ستة مليار جنية مصرى ) ليصبح 4000000000 ( أربعه مليارات جنيه مصرى ) وتعديل المادة رقم ( 6 ) من النظام الأساسى للشركة بما يعكس ذلك التخفيض .
• المادة رقم ( 49 ) من النظام الأساسى للشركة .
• المادة رقم ( 62 ) من النظام الأساسى للشركة .
|