أعلنت شركة مينا للاستثمار السياحي و العقاري عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق 31/3/2016 فى تمام الساعة 3 عصراً وذلك بفندق بيراميزا الدقى – 60 شارع الجيزة – خلف قسم الدقى و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :
1- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
2- تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية و قائمتي الدخل و التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
3- التصديق علي الميزانية و قائمتي الدخل و التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
4- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
5- تحديد مكافاة و بدلات اعضاء مجلس الادارة .
6- تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2016 .
7- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد على 1000 جنيه خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2016
8- اعادة التغيرات التى حدثت فى مجلس الاداره حتى تاريخ انعقاد الجمعية .
|