أعلن بنك كريدى اجريكول – مصر عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 31-3-2016 فى تمام الساعة 9 صباحاً بفندق ماريوت القاهرة قاعة عايدة الكائن بـ 16 شارع سراى الجزيرة الزمالك - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
- الموافقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015 .
- الموافقة على تقرير مراقبى حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015.
- الموافقة علي القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015.
- الموافقة علي مشروع توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015 .
- اخلاء طرف رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015 .
- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة مع الاطراف المرتبطة .
- تحديد مكافات و بدلات رئيس و اعضاء مجلس الادارة واللجان التابعة لمجلس الادارة لعام 2016 .
- تعيين مراقبى حسابات البنك عن السنة المالي المنتهية فى 13/12/2016 وتحديد اتعابهم .
- اعتماد تبرعات عام 2015 و الترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام 2016 .
- الموافقة علي يالتعديلات التي تمت في مجلس الادارة حتي تاريخ انعقاد الجمعية
-انتخاب مجلس ادارة جديد لانتهاء مدة المجلس الحالى مع مراعاة الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة من البنك المركزى المصرى وقواعد البورصة المصرية فى هذا الشأن .
|