أعلنت شركة الاهرام للطباعة و التغليف عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 9/12/2021 فى تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك بمقر مصنع الاهرام للطباعة و التغليف الكائن فى قطعة 6 بلوك 11 المنطقة الصناعية الثانية مدينة برج العرب الجديدة – الاسكندرية وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1 – النظر فى تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة ببيع مقر التجمع الخامس الخاص بالشركة وإستخدام حصيلة البيع لتمويل رأس المال العامل وذلك بعد إعادة تقييمه من مستشار مالى معتمد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية .
2 - النظر فى تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة فى بيع السيارات الملاكى الخاصة بالشركة وإستخدام حصيلة البيع لتمويل رأس المال العامل .
3 – مناقشة التصديق على تفويض المستشار القانونى بدراسة ملف بنك QNB عن الفترة السابقة الخاصة بمجلس الإدارة السابق للشركة , ورفع الأمر لمجلس الإدارة لإتخاذ اللازم فى هذا الأمر .
4 – النظر فى التصديق على المبالغ التى تم ضخها من مجلس الإدارة لتمويل رأس المال العامل فى ظل ظروف الشركة الحالية وتبويبها وإعادة صرفها بالقوائم المالية الخاصة بالشركة طبقاً للمعايير المحاسبية الصحيحة .
5 – النظر فى التصديق على محاضر مجلس الإدارة المنعقدة فى عام 2021 .
6 – النظر فى الخطة المستقبلية المطروحة من مجلس الإدارة للفترة القادمة للنهوض بالشركة فى ظل وضع الشركة الحالى .
7 – النظر فى رفع دعوى المسئولية عن مجلس الإدارة السابق بالكامل للشركة عن طريق الأقتراع السرى , وتفويض المستشار القانونى للشركة فى إتخاذ كافة الأجراءات القانونية الخاصة بذلك الأمر .
8 – مناقشة إعادة تشكيل مجلس الإدارة بناءاً على طلب المساهم السيد / عبدالله بن على بن عبدالله الغامدى المقدم إلى الشركة طبقاً للمادة 61 من القانون 159 لسنة 1981 .
|