اعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 3 عصراً يوم الخميس الموافق 23-12-2021 بقاعة موناكو - فندق تريومف – التجمع الخامس - القاهرة .
وذلك لمناقشة الاتي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2021.
2- عرض تقرير الساده مراقبي الحسابات عن الميزانية وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2021 .
3- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2020/2021 .
4- الموافقة علي حساب توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2021 .
5- اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2020 .
6- تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية 2021/2022 وتحديد اتعابه بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات .
7- تحديد الرواتب المقطوعه وبدلات الحضور والانتقال المقررة لرئيس واعضاء مجلس الادارة للعام المالي المقبل .
8- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالي 2021/2022 بما يجاوز قيمته الف جنية وفي الحدود المقرره قانونا.
9- عرض موقف الاجراءات الخاصة بإستثمار أرض الشركة بالقبة .
10- الموافقة علي كفالة شركة البويات والصناعات الكيماوية لشركة البعور للبويات والصناعات الكيماوية في كافة العقود البنكية والتسهيلات الائتمانية والقروض وتفويض العضو المنتدب ومن له حق التوقيع البنكي عن الشركة علي عقود الكفالة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بالسجل التجاري للشركة .
11- النظر في الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة .
12- تعيين اعضاء مجلس الادارة على النحو الوارد بالنظام الاساسى للشركة و على من يرغب فى ترشيح نفسه ان يقدم طلباً بذلك على النموذج المعد بالمركز الرئيسى للشركة (1 شارع المصانع الاميرية – القاهرة) فى موعد غايته 16/12/2021 .
|