اعلنت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشات السياحية عن الدعوة لعقد الجمعيه العاديه يوم الاربعاء الموافق 30/3/2016 الساعه الثالثه عصرا بفندق مريديان بيراميدز بالهرم لمناقشة جدول الاعمال التالى :
1-التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركه عن نشاطها خلال عام 2015
2-عرض تقرير مراقبا حسابات الشركه عن عام 2015
3-اعتماد الميزانيه العامه للشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2015
4-النظر فى اعتماد التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الاداره خلال عام 2015
5-ابراء ذمة الساده رئيس واعضاء مجلس الاداره واخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بادراتهم خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2015
6-النظر فى تعيين مراقبا حسابات الشركه عن السنه الماليه 2016 وتحديد اتعابهم
7-تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنويه لرئيس واعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2016
8-الترخيص لمجلس الاداره بالتبرع طبقا للقانون خلال عام 2016
9-اعتماد عقود المعاوضه التى ابرمت مع الاطراف ذوى العلاقه خلال عام 2015
10-تشكيل اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة 2016-2019 .
11-عرض نموذج الافصاح السنوى عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركة بعد تحقيق خسائر العامين متتاليين فى 31/12/2014 و 31/12/2013 .
12-عرض نموذج الافصاح سنوى عن استخدام متحصلات اكتتاب زيادة راس المال معد وفقاً لأحكام المادة 52 من قواعد القيد .
13-التصديق على قرار مجلس الادارة جلسة 10/8/2015 بتعيين المحاسب اسعد خليل مكتب رافع البطران وشركاه وذلك اعتباراً من 1/8/2015 بدلاً من المحاسب يوسف نبيه والذى اعتذر عن تكملة العام المالى 2015
|