أعلنت شركة الجزيرة للفنادق والسياحة عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 20/4/2016 فى تمام الساعة الواحدة ظهراً فى فندق الجزيرة سوفيتيل بمدينة القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام 2015 .
2- اعتماد تقرير السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة فى 31/12/2015 .
3- التصديق على القوائم المالية للشركة لعام 2015 .
4- اعتماد عرض مجلس الادارة بشأن توزيعات الارباح لعام 2015 .
5- المواقة على إحتساب حصة الشركة المالكة فى إيرادات الفندق والكازينو لعام 2016 طبقاً لما وارد فى تقرير مجلس الإدارة عن عام 2015 المعروض على الجمعية .
6- اخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 وتحديد مكافأت وبدلات اعضاء المجلس عن عام 2016 .
7- الموافقة على تجديد تعيين كل من مكتب السادة حازم حسن ومكتب السادة / ارنست يونغ مراجعين قانونيين لحسابات الشركة لعام 2016 وتحديد اتعابهما .
8- التصديق على التشكل الحالى لمجلس الادارة .
9- التصريح لمجلس الادارة بالتبرعات خلال عام 2016 واقرار التبرعات التى تمت خلال عام 2015 .
|