أعلنت شركة فرتيكا للبرمجيات عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2016 فى تمام الساعة 4 عصراً وذلك بنادى الرواد - مدينة العاشر من رمضان – الشرقية وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1 - التصديق على تقرير مجلس الاداره عن نتائج اعمال الشركه المستقلة والمجمعه خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2015 .
2 - التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة للشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2015.
3 - التصديق على القوائم الماليه المستقلة للشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2015.
4- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمعه للشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2015.
5- التصديق على القوائم الماليه المجمعه للشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2015.
6 - فى ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2015.
7- تحديد مكافأة للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهيه فى 31/12/2016 و
تحديد بدلات حضور الانتقال عن السنة المالية المنتهيه فى 31/12/2016.
8- النظر فى تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهيه فى 31/12/2016 .
9- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
10-تفويض ممثل عن الشركة فى اعتماد المحضر من الجهات المختصة .
|