أعلنت شركة الملتقي العربي للاستثمارات عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2016 في تمام الساعة الرابعة عصراً وذلك بفندق هوليداى إن ( سوفتيل المعادى سابقاً ) –كورنيش المعادي وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 .
2- المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في 31/12/2015 .
3- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 .
4 – الموافقة على تحويل مبلغ 24.742.340 جنيه مصرى من حساب إحتياطى علاوة الإصدار إلى حساب الإحتياطى القانونى .
5 – إعتماد حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 .
6 – الموافقة على مقترح زيادة رأس المال المصدر من 197.938.700 جنيه إلى 247.423.380 جنيه بزيادة قدرها 49.484.680 جنيه موزع على 4.948.468 سهم بقيمة أسمية عشرة جنيهات وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل أربعة أسهم قائمة تمويلاً من أرباح العام المالى الظاهرة فى القوائم المالية المستقلة فى 31/12/2015 .
7 – إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 .
8- اعتماد بدلات السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2016 .
9- تعيين السيد / مراقب الحسابات للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه .
10- اقرار حدود التبرعات خلال العام المالي 2016 .
11- الترخيص لعقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة .
12 – إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة من 2016 حتى 2019 لإنتهاء مدة المجلس الحالى .
|