أعلنت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 28/10/2021 في تمام الساعة 3 عصراً بنادى ضباط الحرس الجمهورى أول شارع الطيران إتجاه صلاح سالم عمارة رقم 1 عمارات العبور وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2021 .
2- النظر في تقريرى السادة مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات والتصديق علي رد الشركة عليهما .
3 - النظر فى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2021 .
4- اعتماد وصرف المبالغ المحملة للعاملين على اجور العام المالى 2020/2021 والمتضمنة مبلغ 6.615 مليون جنيه قيمة مكافأة وحوافز جماعية عن العام المالى 2020-2021 .
5- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية 30/6/2021 .
6 - الاحاطة بما حصل عليه رئيس و اعضاء مجلس الادارة من رواتب و مكافأت و بدلات خلال العام المالى 2020 /2021 .
7- اعتماد قرار مجلس الادارة بصرف العلاوة الدورية للعاملين اعتبارا من 1-7-2021 بنسبة 100% .
8 – تحديد راتب رئيس مجلس الإدارة و بدلات الحضور والأنتقال للجلسات ومكافأة اعضاء مجلس الادارة والمزايا العينية .
9 – الاحاطة بما تم من التصرفات الخاصة بإستخدام متحصلات أكتتاب زيادة رأس المال .
10 - اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنهتية في 30/6/2021 .
11 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابة عن العام المالي 2020/2022 .
12 - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي 2021/2022 .
|