قرارات الجمعية العامة العادية لشركة اسمنت بورتلاند طرة المصرية المنعقدة يوم الخميس الموافق 24-3-2016 و تم الموافقة علي الاتي :
- تقرير مجلس الادارة عن ننشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- التصديق علي عدم الارباح للمساهمين او للعاملين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- اقرار التعديلات التي طرات علي تشكيل مجلس الادارة و تعيين عضوين مستقليين و ممثل للمال العام
* تعيين السيد ماتيو ماكوني ممثلا لشركة السويس للاسكمن بدلا من السيد اندريا دينتوني
* تعيين عضوين مستقلييين غير تنفيذيين بمجلس الادارة و هو السيد/ محمد صلاح الدين عبد الحميد حافظ و السيد / محمود فهمي القيسي حسين
* تعيين السيد / طارق ابو العلا علي عماد و السيد / ايهاب يوسف عبدة سالم – ممثلي الشركة القابضة للصناعات المعدنية
- اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- تحديد بدل حضور وانتقالات اعضاء مجلس الادارة لعام 2016
- تعيين مراقبي الحسابات الشركة للعام 2016
- اعتماد تبرعات عام 2015 و التصريح لمجلس الادارة بالتبرع لعام 2016
- الموافقة علي عقود المعاوضة بين الشركة الشركات الاخري ذات العلاقة المزمع توقيعها خلال عام 2016 و الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خلال العام عند الحاجة
|