قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة السويس للاسمنت المنعقدة يوم الخميس الموافق 24-3-2016 و تم الموافقة علي الاتي :
الجمعية العامة العادية :
- تقرير مجلس الادارة عن ننشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- الموافقة علي توزيعات الارباح للمساهمين و العاملين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015 بتوزيع كوبون نقدي للسهم بوافع 1 جنية للسهم تصرف خلال شهر يوليو 2016
- اقرار التعديلات التي طرات علي تشكيل مجلس الادارة و تعيين عضوين مستقليين و ممثل للمال العام
- اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- تحديد بدل حضور وانتقالات اعضاء مجلس الادارة لعام 2016
- تعيين مراقبي الحسابات الشركة للعام 2016
- اعتماد تبرعات عام 2015 و التصريح لمجلس الادارة بالتبرع لعام 2016
- الموافقة علي عقود المعاوضة بين الشركة الشركات الاخري ذات العلاقة المزمع توقيعها خلال عام 2016 و الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خلال العام عند الحاجة
الجمعية العامة الغير عادية :
- اعتماد اصدار كفالات عن شركة السويس للاسمنت لضمان كلا من شركة اسمنت بورتلاند طرة المصرية و شركة اسمنت حلوان امام البنوك للحصول علي قروض و تسهيلات ائتمانية وذلك لتمويل مشروعات الشركتين للتحول لاتسخدام الفحم و ترود و تركيب فلاتر و لتمويل راس المال العامل اللازم لمزالة الشركتين للنشاط
- تفويض العضو المنتدب في التوقيع علي تلك الكفالات
|