تعلن شركة النيل للادوية والصناعات الكيماوية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 2.30 ظهراً وذلك يوم الثلاثاء الموافقة 5-10-2021 بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للادوية و الصناعات الكيماوية - 8 ش السواح – الاميرية - القاهرة لمناقشة الاتي :
- النظر فى تقرير السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2021
- النظر فى تقرير السادة مراقبى الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2021
- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2021 .
- تقرير مجلس الادارة عن قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2021 .
- اعتماد تقرير مجلس الادارة للشركة المعد طبقاً للمادة 40 من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية .
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2021 .
- التصديق علي القوائم المالية و الحسابات الختامية و حساب الارباح و الخسائر و نتائج الاعمال للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2021
- النظر فى الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح عن ذات السنة المالية .
- تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة .
- تجديد تعيين مراقب الحسابات الخارجى للشركة و تحديد اتعابه .
- تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين فى تاريخ استحقاقها وفقاً للقواعد المنظمة لها .
- ضم عضويين مستقلين لمجلس ادارة الشركة من ذوى الخبرة احداهما سيدة يتم انتخابهم من الجمعية العامة للشركة .
|