أعلن بنك الاتحاد الوطني – مصر (ش.م.م) عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 26/3/2016 في تمام الساعة 12 ظهراً بفندق فيرمونت –1 شارع الشهيد سيد زكريا – العروبة – مصر الجديدة – القاهرة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
2- النظر في تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
3- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
4- التصديق علي مشروع قائمة توزيع الارباح المقترح من مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والخاص بتوزيعات العاملين ومجلس الادارة وكذلك بتوزيع سهم مجانى لكل 20 سهم اصلى من ارباح عام 2015 .
5-الموافقة على زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 1.274.000.000 جنيه مصرى الى 1.337.700.000 جنيه مصرى بزيادة مجانية قدرها 63.700.000 جنيه مصرى موزعه على عدد 11.375.000 سهم مخصصة لقدامى المساهمين بواقع سهم مجانى لكل 20 سهم اصلى مملوك للمساهم من ارباح عام 2015 .
6- ابراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
7- احاطة الجمعيه بالتغيرات التى تمت على تشكيل مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 .
8- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال ومكافات السادة / اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
9- تعيين السادة/ مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
10- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2016 فى الحدود المقررة قانوناً .
|