قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية البنك المصري الخليجي المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 23-3-2016 و تم الموافقة علي جدول الاعمال الاتي :
الجمعية العامة العادية
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
2- التصديق علي تقرير مراقبا الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
3- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
4- التصديق علي مشروع حساب التوزيع طبقا لاقتراح مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
5- اعتماد التغيرات التي طرات علي مجلس الادارة خلال عام 2015 وحتي تاريخ انعقاد الجمعية العامة .
6- ابراء ذمة الساده / رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بادراتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
7- تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السنوية للساده رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
8- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2016 بما يجاوز قيمته الف جم وتقرير حدوده طبقا للماده 101 من القانون 159 لسنة 1981.
9- تعيين مراقبا الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
10- اعتماد عقود المعاوضة مع الاطراف ذوي العلاقة خلال عام 2016
الجمعية العامة الغير العادية
- تفويض مجلس الادارة في اتخاذ اجراءات زيادة راس المال عن طريق اصدار اسهم مجانية ممولة من الارباح المحتجزة و الظاهرة بحساب التوزيع عن عام 2015 و اعداد و اعتماد اتقرير الافصاح وفقا لمادة 48 من قواعد القيد و ذلك بعد الانتهاء من اجراءات قيد اسهم زيادة راسمال عن طريق الاكتتاب النقدي – الشريحة الاولي من 255575035 دولار امريكي الي 287916143 دولار امريكي بزيادة قدرها 32341108 دولار ارميكي موزعة علي 32341108 سهم بقيمة اسمية دولار امريكي للسهم بالبورصة المصرية و التي اقرتها الجمعية العامة غيرالعادية بتاريخ 27-1-2016
- الموافقة علي اضافة المواد الخاصة بنظام الاثابة و التحفيز للعاملين الي النظام الاساسي
|