قرارات الجمعية العامة العادية لشركة اسمنت سيناء المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 23-3-2016 بمقر الشركة لمناقشة الاتي :
1- التصديق علي تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2015.
2- التصديق علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقله وكذلك القوائم المالية المجمعه في 31 ديسمبر 2015.
3- التصديق علي القوائم المالية المستقلة وكذلك القوائم المالية المجمعة للشركة في 31 ديسمبر 2015.
4- اعتماد عدم توزيع ارباح للعام المالي 2015.و سوف يقوم مجلس الادارة بدعوة لعد الجمعية العامة لانعقاد في سبتمبر 2016 لمناقشة امكانية عمل توزيعات من الارابح المحتزة كبقا لتوافر السيولة النقدية بالشركة
5- ابراء ذمة الساده رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
6- اقرار التعديلات التي طرات علي تشكيل مجلس ادارة الشركة خلال عام 2015.
7- تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال الساده اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2016.
8- نجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالي 2016.
9- اقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2015 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات للعام المالي 2016 وحدده.
10- اختيار مجلس الادارة الجديد للشركة لدورة قادمة لانتهاء مدة المجلس الحالي
- حسن كامل راتب – رئيس مجلس الادارة
- جي سيدوس – نائب رئيس مجلس الادارة
- هارفية داروندو – عضو مجلس الادارة المنتدب
- رحاب حسن راتب – مساعد العضو المنتدب
- جاد مارسونون فيكا – عضو مجلس الادارة
- بنجامين تشوار– عضو مجلس الادارة
- لوي ماروسورن فيكا– عضو مجلس الادارة
- عادل نصر الدين – عضو مجلس الادارة
- محمد مصطفي حسن – عضو مجلس الادارة
- رجب محمد– عضو مجلس الادارة
- انيس الهندي – عضو مجلس الادارة
- عصام زهران – عضو مجلس الادارة
|