ورد بيان من شركة العبوات الدوائية المتطورة بشان عدم اكتمال النصاب القانونى لأنعقاد الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها بتاريخ 23/03/2016 وعليه فقد تقرر تأجيل الإنعقاد الى يوم 24/03/2016 فى نفس الوقت والمكان فى تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك بفندق لوباساج القاهرة – امام مطار القاهرة الدولى وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1 - التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في31 /12/2015
2- استعراض تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015
3 - التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015
4 - اخلاء طرف اعضاء مجلس ادارة الشركة عن كل ما يتعلق بادارتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015
5 - تجديد تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وتحديد اتعابة 6 - تحديد قيمة بدلات حضور مجلس الادارة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 .
7- تحديد اتعاب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 .
8-النظر فى مسئولية مجلسى الادارة السابق والاسبق عن موقف الشركة الحالى .
9-النظر فى ضم اعضاء جدد لمجلس الادارة والنظر فى الاستقالات المقدمو لمجلس الادارة .
|