قرارات الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد – الاسكندرية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 21/3/2016 و تم الموافقة علي جدول الاعمال التالي :-
الجمعية العامة العادية
1- زيادة راس مال الشركة المصدر والمدفوع في حدود راس المال المرخص به من 48.4 مليون جنية مصري الي 53.24 مليون جنية مصري بزيادة قدرها 4.84 مليون جنية مصري موزعه علي عدد 605 الف سهم مجاني بقيمة اسمية 8 جنية مصري للسهم ومموله عن طريق نصيب المساهمين في صافي ارباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
2- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال اسنة المنتهية في 31/12/2015.
3- التصديق علي تقرير السيد / مراقب حسابات المركز عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
4- التصديق علي الميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
5- التصديق علي قائمة توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 طبقا لاقتراح مجلس الادارة بتخصيص 4840000جنية نصيب المساهمين في ارباح السنة المالية بتوزيع اسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل مالك عشر اسهم مموله من نصيب المساهمين في ارباح الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015.
6- ابراء ذمة الساده اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
7- احاطة الجمية العامة العادية بالتعديلات التي طرات علي تشكيل مجلس الادارة .
- بافاجوتوراجورام شيتي – رئيس مجلس الادارة
-بياني راجورام شيتي نائب رئيس مجلس لادارة
-علاء الدين عبد المجيد مسعود – عضو مجلس الادارة الرئيس التنفيذي و نائب العضو المنتدب
- شاندرااكوماري راجورام شيتي – عضو مجلس الادارة
- فاروق محمد طلعت – عضو مجلس الادارة
-فتحتي احمد عبد الباقي – عضو مجلس الادارة
-احمد عبد العزيز عبد الحميد اسماعيل – عضو مجلس الادارة
- محمد عادل عبد الرحمن الشاذلي – عضو مجلس الادارة
- احمد محمود فتحي تركي – عضو مجلس الادارة
-سيما راجورام شيتي – عضو مجلس الادارة
-اوميش بهانداري كولات – عضو مجلس الادارة
8- تحديد بدلات ومصروفات الانتقال للساده رئيس واعضاء مجلس الادراة عن عام 2016.
9- تعيين السيد / مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام المالي 2016.
10- الترخيص لمجلس الادارة في تقديم التبرعات خلال العام المالي 2016 وحدو
الجمعية العامة الغير عادية
- الموافقة علي زيادة راس مال الشركة المصدر والمدفوع في حدود راس المال المرخص به من 48.4 مليون جنية مصري الي 53.24 مليون جنية مصري بزيادة قدرها 4.84 مليون جنية مصري موزعه علي عدد 605 الف سهم مجاني بقيمة اسمية 8 جنية مصري للسهم ومموله عن طريق نصيب المساهمين في صافي ارباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
- الموافقة علي ان اسهم الزيادة لها نفس حقوق الاسهم الاصلية في توزيعات ارباح العام المالي المنتهية في 31/12/2016.
- تعديل المادتي رقمي 6 , 7 من النظام الاساسي للشركة في ضوء الزيادة المشار اليها باعلاه
-
|