قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول المنعقدة يوم الاحد الموافق 20-3-2016 بمقر الشركة لمناقشة الاتي :
الجمعية العامة العادية :
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات الشركة علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- اعتماد عقود المعاوضة التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015 و و تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة مع مشاهمي الشركة او اعضاء مجلس الادارة
- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- اقرار التغييرات التي تمت علي مجلس ادارة الشركة خلا لالفترة السابقة
- ابراء ذمة اعضاء مجلس لادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- الموافقة علي تشكيل مجلس الادارة في دورته الجديدة :
* عاطف احمد حلمي نجيب – رئيس مجلس الادارة ممثلا عن شركة ام تي تليكوم اس سي ار ال
*برونو ميتلنج – نائب رئيس مجلس الادارة ممثلا عن شركة ام تي تليكوم اس سي ار ال
* ايف جون ماري جوتية – عضو مجلس الادارة المنتدب ممثلا عن شركة ام تي تليكوم اس سي ار ال
* جون ماري مونزاني عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة ام تي تليكوم اس سي ار ال
*نايلة مسعد خوام عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة ام تي تليكوم اس سي ار ال
* هيوج جون انطوان فولون – عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة ام تي تليكوم اس سي ار ال
* اوليفية فرراسار عضو مجلس لادارة ممثلا عن شركة ام تي تليكوم اس سي ار ال
* ماجد ابراهيم عثمان عضو مجلس لادارة
*نفين حمي بدوي الطاهري عضو مجلس لادارة
*اسامة عبد المنعم محمود صالح عضو مجلس لادارة
- تحديد مكافات و بدلات اعضاء مجلس لادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- اقرار تبرعات عام 2015 و تفويض مجلس الادراة في تبرعات 2016
- تعيين مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- تفويض من له الحق في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد محضر الجمعية
الجمعية العامة الغير عادية :
- الموافقة علي تعديل المادة 2 من النظام الاساسي للشركة الخاص باسم الشركة
- تفويض رئيس مجلس الادارة و السيد المدير التنفيذي و العضو المنتدب في ادخال اية تعديلات تراها الحكومة علي قرارات الجمعية و مشروع تعديل المادة 2 من النظام الاساسي
- النظر في تفويض من له الحق في اتخاذ كافة الاجراءات لاعتماد محضر الاجتماع
|