اعلنت شركة اسمنت سيناء عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق 17-6-2021 الساعة 3.30 عصراً و ذلك من خلال وسائل الاتصال الحديثة للنظر في جدول الاعمال التالى :
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 و السنة المالية المنتهية في 31-12-2020
- التصديق علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة و المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 و السنة المالية المنتهية في 31-12-2020
- التصديق علي القوائم المالية المستقلة و المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 و السنة المالية المنتهية في 31-12-2020
- النظر فى تقرير حوكمة الشركة و تقرير مراقب حسابات الشركة بشأنه .
- تجديد تعيين مراقب الحسابات الشركة و تحديد اتعابة لعام 2021 .
- ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 و السنة المالية المنتهية في 31-12-2020 .
- الموافقة على بيع اصل من اصول الشركة و تفويض احد اعضاء مجلس الادارة فى التوقيع على عقود البيع نيابة عن شركة اسمنت سيناء ش.م.م.
- اقرار التبرعات التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 و السنة المالية المنتهية في 31-12-2020 و الترخيض لمجلس الادارة بالتبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 و حدوده .
- الموافقة على ابرام عقود المعاوضة مع احد المساهمين .
|