أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذى تقرر عقده فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الخميس الموافق 31/3/2016 بفندق هيلتون رمسيس قاعة رمسيس 1115 كورنيش النيل - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 .
2- المصادقة على تقريرى مراقبا الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2015.
3- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015.
4-التصديق على تعيين المهندسة/رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .
5- النظر فى تعيين عضوين مجلس ادارة جديدين لخلو مقعدى المرحوم المهندس / حسام لهيطه والاستاذ احمد بحيرى .
6- إخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015.
7 - تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس واعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام 2016 .
8-اعتماد عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 وذلك نظراً لدخول الشركة فى عدد من المنشروعات الكبرى خلال عام 2016 يتم تمويلها من السيولة المتاحة .
9 –المصادقة على حل وتصفية شركة ايجيترانس للموانئ النهرية وشركة ايجيترانس بارج لينك للنقل .
10-المصادقة على صرف مكافأة نهاية الخدمة للمرحوم المهندس / حسام وائل لهيطه
8- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
12- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى 2016 فيما يزيد عن ألف جنيه .
13- اعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2015 و الترخيص لمجلس الادارة بابرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2016 .
|