قرر مجلس ادارة شركة جلوبال تليكوم القابضة في جلستة المنعقدة بتاريخ 14-3-2016 الموافقة علي الاتي
:1-الموافقة على القوائم المالية المستقلة و المجمعة عن السنة المالية المنتھية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية
2- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتھية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
3- الموافقة على قبول إستقالة السيد/ أندرو ديفيس - عضو مجلس الادارة وممثل عن شركة ويذر كابيتال سبيشيال بوربوس ١ إس.إيه
4-الموافقة على تعديل صفة السيد/ أنتون كودرياشوف - رئيس مجلس الادارة وممثل عن شركة ويذر كابيتال سبيشيال بوربوس ١ إس.إيه. ليصبح عضو مجلس الادارة ممثل عن شركة ويذر كابيتال سبيشيال بوربوس ١ إس.إيه لخطاب . وفقا الترشيح الصادر من الشركة. ً
5- تعيين السيد/ جون ترافيز ايدي كرئيس مجلس الادارة وممثل عن شركة ويذر كابيتال سبيشيال بوربوس ١ وفقا ومنحه الصYحيات
6- دعوة الجمعية العامة العادية للشركة و تفويض رئيس مجلس الادارة في اتخاذ كافة اجراءات دعوة الجمعية العامة العادية لYنعقاد و في تحديد ميعاد و مكان انعقاد الجمعية.
7- دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في الموافقة على تعديل المادة (٣٨) من النظام ا ساسي للشركة و تفويض السيد رئيس مجلس الادارة و عضو مجلس الادارة المنتدب في اتخاذ كافة اجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد و في تحديد ميعاد و مكان انعقاد الجمعية
|