أعلنت بى إنفستمنتس القابضة عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الخميس الموافق 29/4/2021 فى تمام الساعة 3 ظهراً بواسطة وسائل الاتصال الحديثة و لذلك لمناقشة الاتي :
1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية 31/12/2020 .
2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية 31/12/2020 و ايضاً تقرير مراقب الحسابات هن حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية 31/12/2020 .
3-التصديق على القوائم المالية المستقلة و المجمعة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2020 .
4- اخلاء طرف وابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/ 2020 .
5-الموافقة على توزيع الارباح المقترح من مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
6- تجديد تعيين الاستاذ / سامى حبيب (DELOITTE) مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية 2021 وتحديد اتعابه عن تلك السنة .
7-النظر فى الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام 2021 وفقا لاحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 .
8- تحديد بدلات حضور الجلسات و مصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة وكذلك تحديد اتعاب السادة اعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة .
9- انتخاب مجلس ادارة الشركة لمدة جديدة .
|