اعلنت ارابيا انفستمنتس هولدنج عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية التي من المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 29/4/2021 في تمام الساعه 2.30 ظهرا وذلك بفندق بيراميزا – الدقى - الجيزة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1-النظر فى اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2020
2-اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020.
3-النظر فى اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2020.
4-اعتماد الميزانيه و القوائم الماليه المستقله والمجمعه للشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2020
5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2021
6- ابراء ذمة الساده رئيس و اعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2020.
7- التصديق على محاضر مجالس الادارة المنعقدة خلال عام 2020 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .
8- التصديق على عقود المعاوضة و المرابحة و المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة فى 2020 و حتى تاريخ انعقاد الجمعية و تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضى او مرابحة او مع اطراف ذات علاقة خلال عام 2021 .
9- تفويض مجلس الادارة فى إبرام عقود القروض و عقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة .
10- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصروفات الانتقال للساده اعضاء مجلس الاداره عن العام المالى 2021 و اعتماد ما تم صرفه خلال السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2020 .
11- التصديق على التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2020 و حتى تاريخ انعقاد الجمعية
12- الترخيص لمجلس الاداره او من يفوضه مجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى المنتهى فى 31/12/2021 .
|