أعلن بنك التعمير والاسكان عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق 31/3/2021 وذلك فى تمام الساعة 3 عصراً و ذلك عن طريق وسائل الاتصال المسموعه و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :
1 - التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
2 – الموافقة علي تقرير السادة مراقبي حسابات البنك على القوائم المالية المستقله عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
3 - أ- التصديق علي القوائم المالية المستقلة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والايضاحات المتممه للقوائم المالية فى ذلك التاريخ وتوزيعات الارباح عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2020.
ب- تقرير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال المجمعه لبنك التعمير و الاسكان عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020
ج- عرض القوائم المالية المجمعة في 31/12/2020 .
4-تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة الخاص ببنك التعمير و الاسكان .
5-اعتماد اقتراح مجلس الاداره بشأن قواعد صرف ارباح العاملين فى البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 .
6 - إخلاء طرف السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ونائبة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 .
7 - تجديد تعيين السادة مراقبى حسابات البنك و تقرير الاتعاب لكل منهم عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2021
8 – تحديد بدلات الحضور ومصاريف إنتقال اعضاء مجلس الادارة عن عام 2021 .
9 - الترخيص لمجلس الادارة في تقديم التبرعات التي تزيد علي 1000 جنيه كل عام وفقا لاحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 باصدار قانون الشركات المساهمة .
10 – مذكرة بشأن عقود المعاوضة المبرمة التى تم توقيعها خلال الفترة من 1/1/2020 حتى 31/12/2020 مع الشركات التى يساهم البنك بنسبة فى رأسمالها والتى تساهم فى رأس مال البنك .
|