أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذى تقرر عقده فى تمام الساعة 3 عصراً يوم الاربعاء الموافق 31/3/2021 بفندق كمبنيسكى رويال مكسيم بالاس بالتجمع الاول – قاعة اكسلسيور - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020
2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن تطبيق اجراءات الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020.
3- المصادقة على تقريرى مراقبا الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
4- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020.
5-اعتماد مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020.
6- إخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
7- اعتماد كافة عقود المعاوضة التى تم ابرامها خلال العام المنتهى فى 31/12/2020 و الموافقة على الترخيص مقدماً لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
8- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس واعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام 2021 .
9 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 بالاضافة الى الجهاز المركزى للمحاسبات .
10- اعتماد التبرعات التى تمت خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2020 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى 2021 فيما يزيد عن ألف جنيه .
|