أعلنت الشركة المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 31/3/2021 فى تمام الساعة 4 عصراً بمقر الشركة الرئيسى بجمعية أحمد عرابي طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي خط 5 شمال قطعة 706 وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020 .
2- التصديق علي تقرير مراقب حسابات الشركة السنة المالية المنتهية في 31-12-2020 .
3- التصديق علي الميزانية العمومية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020 .
4-المصادقة علي تقرير الحوكمة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020 .
5-المصادقة علي جميع قرارات مجالس الادارة التي تم اتخاذها في 2020 .
6- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020 وتجديد تعيينهم لمدة أخرى .
7 – التصديق على إعادة تشكيل مجلس الإدارة ومنح الأختصاصات .
8 – تضمين مجلس إدارة الشركة عضوين مستقلين طبقاً لما ورد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 35 لسنة 2016 بتاريخ 23/3/2016 بشأن المادة رقم 4 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .
9- إعتماد تعيين مراقب الحسابات عن عام 2020 , وتجديد تعيينه بالشركة وتحديد أتعابة عن السنة المالية 2021 .
10- ما يستجد من اعمال .
|