أعلنت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا تدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 3 عصراً يوم الثلاثاء الموافق 30-3-2021 بمقر فندق بيراميزا القاهرة 60 ش الجيزة- الجيزة و لمناقشة جدول الاعمال الاتي :
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 و تقرير الحوكمة عن عام 2020 المعد وفقاً للمادة 40 من قواعد القيد و تقرير مجلس الادارة و فقاً للمادة 40 من قواعد القيد .
- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 و تقرير الحوكمة عن عام 2020 المعد وفقاً للمادة 40 من قواعد القيد .
-التصديق علي القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020
- عرض موقف توزيع الارباح المحققة و المقترح من مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020
- ابراء ذمة السادة/ رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 .
- تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 .
- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع حسب القانون خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2021 .
- عرض اعادة تشكيل مجلس الادارة و منحه صلاحيات لاعضاء مجلس الادارة و مقابل المادى للعمل الادارى لاعضاء مجلس الادارة و تشكيل لجان ( المراجعة و الحوكمة و المخاطر و الترشيحات و المكافات ) .
- تجديد تعين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 و تحديد اتعابه .
-النظر في حصة ارباح العاملين الذين تركوا الخدمة في سنوات سابقة .
- النظر فى استخدام جزء من الرصيد الدائن بمبلغ 27.600 مليون جنيه و الخاص بشركة بيراميزا للفنادق و القرى السياحية لدى شركة بيراميزا للمنتعات السياحية – سهل حشيش (شركة تابعة) فى زيادة راسمال شركة بيراميزا للمنتجعات السياحية – سهل حشيش .
|