أعلنت الشركة الدولية للثلج الجاف – (ديفكو 2 ) عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاحد الموافق 13-3-2016 فى تمام الساعة 3.30 مساءاً بالمقر الكائن بالعنوان : 12 شارع بطرس غالى – برج رمسيس – روكسى – مصر الجديدة – الدور الثانى – القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- اعتتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- اعتماد الميزانية العمومية للشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- مناقشة توزيع الارباح عن عام 2015 .
- المصادقة علي جميع قرارات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015 .
- اخلاء طرف السادة / رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015 .
- تحديد مكافات و بدلات حضور الجلسات لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016 .مع صرف مكافآت عام 2015 التى لم تصرف بعد .
- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2016 طبقاً لأحكام القانون .
- تكوين مخصصات و احتياطيات لمواجة المخاطر مستقبلا .
- تجديد تعيين مراقبي حسابات الشركة للعام الملاى 2016 وتحديد اتعابهم .
- تفويض مكتب السادة/نبيل جوزيف عبد المسيح وشركاه فى اعتماد الجمعية بهيئة الاستثمار .
|