اعلنت شركة الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد – الاسكندرية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة 4 عصراً يوم الاربعاء الموافق 24/3/2021 بمقر بمقر النادى السورى- شارع صفية زغلول – محطة الرمل - الاسكندرية وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- زيادة راس مال الشركة المرخص به من 200 مليون جنيه الى 450 مليون جنيه .
2- زيادة راس مال الشركة المصدر من 114199800 جنيه الى 200 مليون جنيه نقداً من المساهمين القدامى بزيادة قدرها مبلغ 85800200 جنيه عن طريق دعوة قدامى المساهمين و على ان يكون سعر الاكتتاب هو القيمة الاسمية للسهم 8 جنيه مضافاً اليها مبلغ 15 قرش مصروفات اصدار للسهم الواحد .
3- الموافقة على ان اسهم الزيادة لها نفس حقوق الاسهم الاصلية فى توزيعات الارباح عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2021 .
4- النظر فى جواز اعمال حكم المادة 30 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 المعدلة بالقرار الوزارى رقم 95 لسنة 2016 بشأن تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الاصلى عن اقرار زيادة نقدية لرأس المال المصدر مع إعمال حقوق الاولوية .
5- تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة فى اعتماد دعوة الاكتتاب من الهيئة و نشرها و تفويض مجلس الادارة فى تعديل المادتى رقمى 6 ، 7 من النظام الاساسى للشركة فى ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب فى زيادة راس المال .
6- الموافقة على الغرض من زيادة راس مال الشركة المصدر لتغطية جزء من تكاليف خطة تطوير المستشفى و التى تحتاج لتنفيذ عدد من المشروعات و ذلك فى ضوء الدراسة المقدمة من شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية و المؤرخة فى 31/12/2020 .
7- الموافقة على فتح باب الاكتتاب فى الزيادة لمدة ثلاثون يوم و فى حالة عدم تغطية الاكتتاب خلال تلك المدة تفويض رئيس مجلس الادارة فى اعادة فتح باب الاكتتاب لمدة 7 ايام على ان يتم الاكتتاب من خلال احدى البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط امناء الحفظ .
8- النظر فى ان يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من 7 اعضاء بالإضافة لعدد 2 عضو من ذوى الخبرة على ان يكون من بين اعضاء المجلس و بصفة دائمة عنصر نسائى و تعينهم جميعاً الجمعية العامة مع تعديل المادة 20 من النظام الاساسى للشركة مع تعديل المادة 22 من النظام الاساسى للشركة بما يشمل مضمون الحد الاقصى لمجلس الادارة بعدد 9 عضو مع استمرار مستهدف المادة بوضعه القائم.
9- النظر فى ان يجتمع مجلس ادارة الشركة عدد 12 مرة على الاقل خلال السنة المالية و لا يجوز ان ينقضى ثلاثة اشهر كاملة دون انعقاد المجلس مع تعديل المادة 25 من النظام الاساسى للشركة .
10- النظر فى ان يكون لمجلس الادارة الحق فى تعين مديرين او وكلاء مفوضين لحالات محددة ذات طبيعه استثنائية و ان يكون التوقيع لهم مجتمعين فى الامور ذات الطبيعه المالية مع البنوك او استلام مستندات و بتكليف فى ذلك الشأن بقرار من مجلس ادارة الشركة مع تعديل المادة 30 من النظام الاساسى للشركة .
|