أعلنت شركة العروبة للسمسرة فى الاوراق المالية عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2016 فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بالعنوان 6 ميدان الفلكى باب اللوق القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
أولا : تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية فى 31/12/2015 .
ثانيا : تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة فى 31/12/2015 .
ثالثا : التصديق على قائمة المركز المالى للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 .
رابعا : النظر فى اخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015 .
خامسا : تحديد مرتبات ومكافات وبدلات رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام 2016 .
سادسا : تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية 2016 .
سابعا : التصديق على محضر مجلس الإدارة التى تم إنعقاده بتاريخ 21/1/2016 بالموافقة على قبول إستقالة الأستاذ / أحمد فايق أمين عضو مجلس الإدارة المستقل وتعيين السيد / أحمد محمد أبوالفضل إبراهيم عضو مجلس الإدارة المستقل .
ثامناً : التصديق على محضر مجلس الإدارة التى تم إنعقاده بتاريخ 7/3/2016 بالموافقة على قبول إستقالة الأستاذ / أحمد محمد نور الدين حامد عضو منتدب للفروع وتعيين الأستاذ / أشرف محمد أبو الغوص جبريل عضو منتدب للفروع .
تاسعاً : النظر فى ما جاء بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ 23/6/2015 بخصوص نموذج الإفصاح السنوى بشأن الإلتزام بالمادة (63) من الأجراءات التنفيذية لقواعد قيد الشركات المقيدة .
عاشراً : ما يستجد من أعمال .
|