أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2021 فى تمام الساعة 3 عصراً بتوقيت جمهورية مصر العبية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة و المرئية و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :
1 - التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة و تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
2 - عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
3 - اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
4 - الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بالاكتفاء بالتوزيعات المرحلية التى اقرتها الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2020بإجراء توزيعات ارباح مرحلية بنسبة 10% من راس المال المصدر و المدفوع كتوزيعات اسهم مجانية بواقع سهم مجانى لكل عشرة اسهم و ذلك من الارباح المرحلة و الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 30/9/2020 و الموافقة على حساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 .
5 - ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
6 - تحديد مكافاة وبدل الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2021 .
7 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
8 - الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع خلال عام 2021 و حدود هذا التبرع .
9- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة لمدة 3 سنوات قادمة باستخدام اسلوب التصويت التراكمى .
|