أعلنت شركة العالمية للاستثمار والتنمية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعيه العامه العاديه يوم الاربعاء الموافق 31/3/2021 فى تمام الساعه 2.30 عصراً وذلك بمقر الشركة الكائن 16 شارع زمزم - الدقى – جيزة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2020 .
2- عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 و تقرير مراقب الحسابات عليه
3 - تقرير السيد / مراقب الحسابات عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2020.
4 - التصديق على الميزانيه العموميه والقوائم الماليه والحسابات الختاميه للشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2020 .
5- النظر فى اقتراح مجلس الاداره بشأن الارباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة فى 31/12/2020.
6- المصادقة على عقود المرابحة والمعاوضة مع الشركة عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2020
و تجديد التفويض لمجلس الاداره فى ابرام عقود معاوضه جديده لعام 2021 .
7- التصديق على تعيين الاستاذة/ نادية بخيت عبد المسيح – كعنصر نسائى فى مجلس الادارة وفقاً لقوعد قيد و شطب الاوراق المالية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرار رقم 123 لسنة 2020 .
8- اخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الاداره عن مسئوليتهم عن الاداره عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2020 .
9- تحديد مكافأت وبدلات حضور جلسات مجلس الاداره عن عام 2021 .
10- التصديق على قرار مجلس الادارة بتعيين مكتب الاستاذ الدكتور/ احمد فرغلى محمد حسن (المجموعة العربية المحاسبية AGAC مراقبا لحسابات الشركة خلال العام .
11 – تعيين او تجديد تعيين مراقب حسابات الشركه عن عام 2021 وتحديد اتعابه .
|