قرر مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان في جلستة المنعقدة بتاريخ 9-3-2016 الموافقةعلي الاتي :
- الموافقة علي القوائم المالية المستقلة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015 بتحقيق صافي ربح قدرة 491 مليون جنية مقابل صافي ربح قدرة 306 مليون جنية للسنة 2014
- الموافقة علي قائمة التوزيعات المقترحة للارباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
- الموافقة علي الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية و الغير عادية للبنك يوم الخميس الموافق 31-3-2016 لمناقشة الاتي :
الجمعية العامة العادية
o تقرير مجلس الادارة عن ننشاط البنك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
o تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
o التصديق علي القوائم المالية المستقلة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015 و عرض القوائم المجمعة لنفس الفترة
o الموافقة علي قائمة توزيعات الارباح للعام المالي 2015
o اعتماد قواعد صرف ارباح العاملين بالبنك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
o اقرار التغيرات التي طارت علي تشكيل مجلس الادارة
o اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
o تحديد بدل حضور وانتقالات اعضاء مجلس الادارة لعام 2016
o تعيين مراقبي الحسابات الشركة للعام 2016
o الترخيص لمجلس الادارة في تقديم تبرعات تجاوز الف جنية لكل حاله في 2016
o مذكرة باشم عقود المعاوضة التي تمت توقيعا عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015
الجمعية العامة الغير عادية
o تعديل المادة 25 من النظام الاساسي للبنك
|