أعلنت شركة المالية والصناعية المصرية عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدة الساعة 12 ظهراً يوم السبت الموافق 27/3/2021 بالنادى الرياضى للشركة بكفر الزيات – محافظة الغربية وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة بشان نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 و كذلك تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 و تقرير مراقب الحسابات عليه .
2- الاحاطة بتقريرى مراقبى الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020.
3- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
4- الموافقة على اقتراح توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
5- اخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
6- اعتماد التبرعات خلال العام المالى 2020 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2021 فيما زاد عن الف جنيه وفى الحدود المقررة وفقاً للقوانين السارية .
7- التصديق على عقود المعاوضة التى تمت خلال عام 2020 ( شركة السويس لتصنيع الاسمدة , شركة النصر للتعدين ) وتفويض مجلس الادارة فى تجديد هذه العقود.
8- تحديد بدلات حضور و انتقالات السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة .
9- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابة عن السنة المالية 2021 .
|